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MPSP aponta seis fintechs usadas como bancos paralelos no setor de combustíveis
Redação brapi · Escrito com IA a partir de 3 veículos. Como fazemos
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Em resumo
- Seis instituições de pagamento identificadas na nova fase da investigação
- 55 mandados de busca e apreensão em cinco cidades
- Investigação apura desvio de nafta petroquímica para terminais e postos da Grande São Paulo
O Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, contra fintechs usadas como "bancos paralelos" por organização criminosa do setor de combustíveis. Seis novas instituições de pagamento foram identificadas e eram usadas para compensações entre distribuidoras e postos, movimentação de fundos e pagamento de despesas dos operadores. A operação cumpre 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Barueri, São José do Rio Preto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.